證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚股份公告編號：2016-094

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

　　對外投資設立控股子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、對外投資概述

　　(一)對外投資的基本情況

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)已中標“吉首市創建國家級和省級園林城市園林綠化建設二期工程PPP項目”(以下簡稱“吉首項目”)，為更好的推進吉首項目的開展，同意公司與吉首市園林綠化建設開發有限公司共同設立“吉首棕吉工程建設項目管理有限公司”(吉首棕吉)，其中公司擬

　　出資1.62億元，占吉首棕吉90%的股權。

　　(二)董事會審議情況2016年7月25日，公司召開第三屆董事會第三十六次會議審議通過《關于對外投資設立控股子公司的議案》。因此次對外投資的金額加上公司過去十二個月累計的對外投資金額已達到股東大會審議標準，故該議案須提交公司股東大會審議。

　　(三)本項對外投資不涉及關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、項目合作方基本情況

　　名稱：吉首市園林綠化建設開發有限公司

　　類型：有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91433101779028997L

　　住所：吉首市人民北路(市園林處內)

　　法定代表人：姚元輝

　　注冊資本：人民幣貳佰叁拾伍萬元整

　　成立日期：1999年06月21日

　　營業期限：長期

　　經營范圍：園林綠化建設服務及園林藝術項目服務，園林產品花卉苗木的零售及服務。

　　三、投資標的的基本情況

　　(一)工商信息

　　公司名稱：吉首市棕吉工程建設項目管理有限公司

　　法定代表人：吳敏東

　　注冊地址：湖南省吉首市乾州街道世紀大道8號

　　注冊資本：1.8億元

　　經營范圍：吉首市創建國家級和省級園林城市園林綠化建設二期工程項目的投融資、地形測繪、設計、建設、運營管理維護及特許經營期滿項目的移交(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　上述信息，以工商行政管理部門最終核定為準。

　　(二)股權結構

　　股東出資額(萬元)持股比例

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司1620090%

　　吉首市園林綠化建設開發有限公司180010%

　　合計18000100%

　　四、對外投資合同的主要內容截止目前，雙方尚未簽署《對外投資合同》或《投資協議》。

　　五、設立控股子公司的目的和對公司的影響

　　公司設立吉首棕吉，主要是為了更好的推動在吉首地區業務，而且由于公司已中標“吉首市創建國家級和省級園林城市園林綠化建設二期工程PPP項目”中

　　標金額約6億元。該子公司的設立將作為吉首項目的實施主體，推動后續工程、項目運營、管理等事宜。

　　本次設立子公司符合公司業務發展的需要，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險，本公司將根據《控股子公司管理制度》等對其采取適當的管理措施并加強風險管控。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第三十六次會議決議。

　　特此公告。

　　棕櫚生態城鎮發展股份有限公司董事會

　　2016年7月26日