日前，內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司（蒙草抗旱）發布了第二屆監事會第三次會議決議公告。

　　公告稱公司第二屆監事會第三次會議于2014年4月28日(星期一)下午1:00在公司三樓會議室以現場投票方式召開。會議通知于2014年4月18日通過電子郵件、書面形式送達全體監事。會議應到監事3人,實到監事3人。會議由監事會主席郝艷濤先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,合法有效。

　　會議審議并通過了以下議案,形成如下決議:

　　一、審議并通過《公司2013年度監事會工作報告》。

　　具體內容詳見2014年4月30日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　二、審議并通過《公司2013年度報告全文及摘要》。

　　監事會認為公司編制和審核《公司2013年度報告全文及摘要》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見2014年4月30日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　三、審議并通過《公司2013年第一季度報告全文》。

　　監事會認為公司編制和審核《公司2013年第一季度報告全文》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見2014年4月30日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　四、審議并通過《公司2013年度內部控制自我評價報告》。

　　監事會對公司內部控制進行了認真的自查和分析,認為:對納入評價范圍的交易與事項均已建立了內部控制制度,并得到有效執行,達到了公司內部控制目標,能夠為編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證,內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,并能得到有效執行,報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。具體內容詳見2014年4月30日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　五、審議并通過《公司2013年度財務決算報告》。

　　《公司2013年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司2013年財務狀況、經營成果等相關情況。

　　具體內容詳見2014年4月30日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　六、審議并通過《公司2013年度利潤分配預案》。

　　公司2013年度利潤分配預案為:以截止到2014年4月24日公司股份總數220,196,136股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣0.750元(含稅),合計派發現金股利16,514,710.20元。同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本220,196,136股,轉增后公司總股本增至440,392,272股。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　七、審議并通過《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。具體內容詳見2014年4月30日中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　八、審議并通過《關于變更首次募集資金投資項目部分募集資金投向的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率,根據業務發展的需要,公司計劃使用4,708.47萬元募集資金用于呼和浩特盛樂現代服務業集聚區緯二路、云谷大道綠化工程及昆區G6高速公路和110國道沿線生態環境綜合治理工程(一~六標段)兩個工程建設項目。

　　本次募集資金投資項目的變更是基于公司實際經營情況,符合公司的整體利益和長遠發展,有利于提高公司募集資金的使用效益。本次變更募集資金投向,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定,未發現損害中小投資者利益的情況。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　九、審議并通過了《關于為控股子公司浙江普天園林建筑發展有限公司銀行授信提供擔保的議案》。

　　公司控股子公司浙江普天園林建筑發展有限公司(以下簡稱“普天園林”),擬向銀行申請總額不超過人民幣6000萬元為期1年的綜合授信。

　　為了進一步支持普天園林的日常經營與業務發展,公司根據其資金需求情況,為其申請銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保。普天園林具備償債能力,本次擔保風險可控。本次擔保未損害上市公司利益,是公平、合理的。