深圳市鐵漢生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次（臨時）會議于2014年2月24日在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知于2014年2月20日前以電子郵件、書面形式送達全體董事、監事及高級管理人員。應出席本次會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。會議由董事長劉水先生主持。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。本次會議以記名投票表決方式通過以下決議：

　　一、審議通過《關于向交通銀行（601328）深圳分行不超過3億元人民幣綜合授信額度調整為向交通銀行深圳分行和交銀國際信托有限公司不超過3億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　公司于已2013年7月9日第二屆董事會第十二次會議審議通過《關于向交通銀行深圳分行申請不超過3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　現調整為：《關于向交通銀行深圳分行和交通銀行子公司交銀國際信托有限公司申請總計不超過3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　隨著公司業務快速發展，根據業務需要，同意公司向交通銀行深圳分行和交通銀行子公司交銀國際信托有限公司申請不超過3億元人民幣的綜合授信額度，用于補充公司流動資金。保證方式為公司法定代表人承擔連帶擔保責任，同時授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在授信額度內辦理相關業務，代表公司辦理相關手續、簽署相關法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　表決結果：通過。

　　二、審議通過《關于向北京銀行（601169）深圳分行申請不超過2億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　根據公司業務發展需要，同意公司向北京銀行深圳分行申請不超過2億元人民幣綜合授信額度，用于補充公司流動資金;保證方式為公司法定代表人承擔連帶擔保責任，同時授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在授信額度內辦理相關業務，代表公司辦理相關手續、簽署相關法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　表決結果：通過。